Scaricare La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari Epub Gratis
  • Autore: Pietro Cenci
  • Editore: CEDAM
  • I dati pubblicati: Gennaio '2010
  • ISBN: 9788813304881
  • Formato del libri: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero di pagine: VIII-220 pages
  • Dimensione del file: 54MB
  • Posto:

Sinossi di La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari Pietro Cenci:

L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica delcliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni delcontanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette),proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari dellanormativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che voglionorispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenzesanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori,alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.
The work addresses a number of recurring problems (with proper verification of the customer and the beneficial owner, recordings in A. U.i., limitations of cash and bearer bonds, STRs), serving as a useful working tool for recipients of the legislation and, more specifically, to financial intermediaries who want to comply with or enforce the law without incurring the consequences of sanctions. Delves into operational matters and ministerial and legal sanction, in the light of the guidelines.


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Comentarios

Fiorello

Per favore scrivi di più Amo il libro

Chiarina

amo questo libro

Felice

vi piace questo libro

Dorotea

lo amo spero che tu wright di più :)

Alberto

perché non riesco a scaricarlo ?L\'autore non vuole che la sua opera scaricato, quindi ha spento il pulsante di download. E c\'è solo una pagina per la lettura e lo si può fare online. :)

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